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제23기주주총회소집통지서

페이지 정보

작성자 STARFLEX 작성일19-03-05 11:05 조회943회 댓글0건

본문

주주님께

제 23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고 ,영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계운영실태 보고

나) 부의안건

제1호의 안 : 제23기 재무제표 승인의 건 및

이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)

2호의 안 : 정관 일부 변경의 건

3호의 안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 : 사외이사 최석림 선임의 건(재임, 3년)

4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호의 안 : 주주제안의 건

6-1호 : 현금 배당 100원 지급 요청의건

6-2호 : 정관변경

6-2-1호 : 발행할 주식의 총수 상향의 건

6-2-2호 : 분기배당 가능토록 변경

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 직접적으로 행사하시거나, 대리인을 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

 

7. 기타

금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2019년 03월 05일

 

주식회사 스 타 플 렉 스 대표이사 김세권

 

 

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